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注册VASP必须向UIF报告可疑交易，对客户进行尽职调查，并实施交易监控系统，违者将面临罚款甚至吊销牌照。
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更新时间: 2026-05-14 23:09
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平台实施实名认证、交易监控、可疑活动报告和定期审计。它曾发布反洗钱报告，展示与监管合作成果，旨在打击非法金融活动并提升透明度。
更新时间: 2026-05-14 23:09
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注册VASP必须向UIF报告可疑交易，对客户进行尽职调查，并实施交易监控系统，违者将面临罚款甚至吊销牌照。